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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2024年10月29日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知已于2024年10月24日以電子郵件和即時(shí)通訊工具的方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉鋒先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議了如下議案：

一、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<惠程科技2024年第三季度報(bào)告>的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的公司《2024年第三季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-076）。

二、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，并提交公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議。

為規(guī)范公司運(yùn)作，進(jìn)一步提升公司治理水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》中部分條款進(jìn)行修訂和完善。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2024年10月）》。

三、備查文件

1.第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重慶惠程信息科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二四年十月三十一日