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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2024年8月29日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知已于2024年8月19日以電子郵件和即時(shí)通訊工具的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事5人，實(shí)際參與表決董事5人。本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)艾遠(yuǎn)鵬先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會(huì)議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過《關(guān)于＜惠程科技2024年半年度報(bào)告＞及其摘要的議案》。

本報(bào)告已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

二、會(huì)議以4票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、1票回避，審議通過《關(guān)于簽訂<委托銷售代理協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

因公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，董事會(huì)同意公司與重慶必好城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“必好城運(yùn)”)簽署《委托銷售代理協(xié)議》，雙方約定由公司授權(quán)必好城運(yùn)為公司產(chǎn)品電纜分支箱、電力電纜附件、環(huán)網(wǎng)柜、SMC電氣設(shè)備箱體、充電樁等產(chǎn)品的代理商，代理期限自本協(xié)議生效之日起至2024年12月31日止，根據(jù)必好城運(yùn)客戶的意向，代理銷售金額預(yù)計(jì)不超過2,500萬元，*終以實(shí)際成交金額為準(zhǔn)。

必好城運(yùn)為公司間接控股股東重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，必好城運(yùn)為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)董事艾遠(yuǎn)鵬先生因在交易對(duì)方的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于簽訂委托銷售代理協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-061）。

三、備查文件

1.第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2.第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第四次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議決議；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重慶惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二四年八月三十一日