本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次會議于2024年6月4日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經(jīng)全體董事一致同意，已于2024年6月3日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達(dá)給全體董事。本次會議應(yīng)參加表決董事5人，實際參與表決董事5人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由董事長艾遠(yuǎn)鵬先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
一、會議以4票同意、0票棄權(quán)、0票反對、1票回避，審議通過《關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)方為公司及全資子公司增加無償擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。
為進(jìn)一步支持公司發(fā)展，保障公司及全資子公司授信事項的順利實施，公司間接控股股東重慶綠發(fā)實業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“綠發(fā)實業(yè)”）及其控股子公司重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱“綠發(fā)資產(chǎn)”）、重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司（以下簡稱“綠發(fā)城建”）同意為公司及全資子公司向融資機構(gòu)申請綜合授信增加21,300萬元的擔(dān)保額度，有效期內(nèi)擔(dān)保額度可循環(huán)使用。擔(dān)保額度范圍、擔(dān)保方式保持不變，有效期自公司董事會審議通過之日起至2024年12月31日止。公司及全資子公司無需向其支付任何擔(dān)保費用，亦無需提供反擔(dān)保。本次增加擔(dān)保額度后，2024年度綠發(fā)實業(yè)及其控股子公司綠發(fā)資產(chǎn)、綠發(fā)城建為公司及全資子公司向融資機構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)?？傤~度由不超過6,000萬元增加至不超過27,300萬元。截至本公告披露日，擔(dān)保余額為6,000萬元，剩余可用擔(dān)保額度為21,300萬元。
綠發(fā)實業(yè)為公司間接控股股東，綠發(fā)資產(chǎn)、綠發(fā)城建均為綠發(fā)實業(yè)控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，綠發(fā)實業(yè)、綠發(fā)資產(chǎn)、綠發(fā)城建為公司關(guān)聯(lián)法人，本次關(guān)聯(lián)方為公司及全資子公司增加擔(dān)保額度預(yù)計事項構(gòu)成《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。董事長艾遠(yuǎn)鵬先生因在交易對方或其關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，對本項議案回避表決。
本項議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，無需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)方為公司及全資子公司增加無償擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2024-042）。
二、備查文件
1.第八屆董事會第三次會議決議；
2.獨立董事專門會議2024年第三次會議決議；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年六月五日
