根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章以及《公司章程》《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定,獨立董事應當每年對獨立性情況進行自查,并將自查情況提交董事會。董事會應當每年對在任獨立董事獨立性情況進行評估并出具專項意見,與年度報告同時披露。對此,重慶惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會就公司在任獨立董事的獨立性情況進行評估并出具如下專項意見:
根據(jù)公司在任獨立董事自查及其在公司的履職情況,董事會認為張淮清先生、羅楠女士均能夠勝任獨立董事的職責要求,未在公司擔任除獨立董事、董事會專門委員會委員以外的任何職務,未在公司主要股東單位擔任任何職務,與公司及主要股東之間不存在利害關(guān)系或其他可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系,不存在影響獨立性的情況,符合《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章以及《公司章程》《獨立董事工作制度》中關(guān)于獨立董事的任職資格以及獨立性的相關(guān)要求。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年四月二十日