本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
1.重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司因日常經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，預(yù)計2024年度與控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司（以下簡稱“綠發(fā)城建”）及其同一控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡稱“重慶連盛同輝”）等關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，交易總額不超過2,500萬元。
2.2024年4月7日，公司全體獨立董事召開獨立董事專門會議審議通過《關(guān)于預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，獨立董事一致同意將上述事項提交公司董事會審議。
2024年4月18日，公司召開第八屆董事會第二次會議、第八屆監(jiān)事會第二次會議審議了上述事項，關(guān)聯(lián)董事艾遠鵬先生、關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉鋒先生、馮麗宇女士因在交易對方的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，對本次關(guān)聯(lián)交易事項回避表決。
3.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》關(guān)于*近十二個月內(nèi)累計計算原則的有關(guān)規(guī)定，本事項尚需提交公司股東大會審議。
（二）預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 關(guān)聯(lián)交易 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)交易定價原則 | 合同簽訂金額或預(yù)計金額（萬元） | 截至披露日已發(fā)生金額 （萬元） | 上年發(fā)生金額 （萬元） |
向關(guān)聯(lián)方銷售商品、提供勞務(wù) | 綠發(fā)城建及其他關(guān)聯(lián)企業(yè) | 銷售充電樁等產(chǎn)品、提供勞務(wù)和咨詢業(yè)務(wù) | 市場定價并協(xié)商確定 | 500.00 | 0.00 | 344.61 |
重慶連盛同輝 | 銷售充電樁等產(chǎn)品、提供勞務(wù)和咨詢業(yè)務(wù) | 市場定價并協(xié)商確定 | 2,000.00 | 0.00 | 6,570.37 |
小計 | 2,500.00 | 0.00 | 6,914.98 |
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
2023年度，公司及下屬子公司向關(guān)聯(lián)方綠發(fā)城建銷售充電樁、提供勞務(wù)等的交易金額為264.86萬元，向關(guān)聯(lián)方重慶連盛同輝銷售充電樁、提供勞務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)所發(fā)生的交易金額為6,570.37萬元，向綠發(fā)城建其他關(guān)聯(lián)企業(yè)銷售充電樁、提供勞務(wù)等所發(fā)生的交易金額為79.75萬元。
公司2023年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項均已按照相關(guān)法律法規(guī)履行了審議和披露程序。
二、關(guān)聯(lián)方的基本情況
（一）重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司
1.基本情況
公司名稱：重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91500227MA5YN16N1G
法定代表人：艾遠鵬
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢6-6
注冊資本：111,030萬元人民幣
成立時間：2017年11月08日
營業(yè)期限：2017年11月08日至無固定期限
經(jīng)營范圍：許可項目：建設(shè)工程施工；貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外），汽車租賃（不得從事出租客運和道路客貨運輸經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：充電樁銷售；集中式快速充電站；機動車充電銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；居民日常生活服務(wù)；共享自行車服務(wù)；住房租賃；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；景觀和綠地設(shè)施工程施工；市政設(shè)施管理；物業(yè)管理（不含一級管理）；環(huán)境衛(wèi)生管理；城鄉(xiāng)市容管理；游覽景區(qū)管理；園林綠化工程服務(wù)；自有房屋租賃；停車場服務(wù)；市場運營管理；酒店經(jīng)營管理；國內(nèi)廣告代理、制作、發(fā)布；廣告裝飾工程。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：重慶綠發(fā)實業(yè)集團有限公司持股100%。
3.綠發(fā)城建為公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，綠發(fā)城建為公司的關(guān)聯(lián)法人。
4.綠發(fā)城建具備良好的信譽和履約能力，經(jīng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。
（二）重慶連盛同輝科技有限公司
1.基本情況
公司名稱：重慶連盛同輝科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91500120MAAC1U476L
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢6-2(自主承諾)
注冊資本：4,850萬元人民幣
成立時間：2021年10月20日
營業(yè)期限：2021年10月20日至無固定期限
經(jīng)營范圍：許可項目：供電業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；**類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：信息系統(tǒng)集成服務(wù)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；工程管理服務(wù)；規(guī)劃設(shè)計管理；企業(yè)管理；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營；集中式快速充電站；廣告設(shè)計、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；停車場服務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：
金額單位：萬元
序號 | 股東名稱 | 認繳出資額 | 持股比例 |
1 | 重慶綠能啟航私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） | 4,800.00 | 98.9691% |
2 | 中匯聯(lián)銀投資管理（北京）有限公司 | 50.00 | 1.0309% |
- | 合計 | 4,850.00 | 100.0000% |
3.重慶連盛同輝為公司間接控股股東重慶綠發(fā)實業(yè)集團有限公司間接控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人。
4.重慶連盛同輝具備良好的信譽和履約能力，經(jīng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。
5.截至2023年12月31日，重慶連盛同輝總資產(chǎn)14,142.38萬元，凈資產(chǎn)4,351.50萬元，2023年1-12月實現(xiàn)營業(yè)收入1,282.16萬元，凈利潤-197.53萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
公司及下屬子公司與上述關(guān)聯(lián)方進行交易時，將以市場公允價格為基礎(chǔ)，根據(jù)自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則協(xié)商確定交易價格。為維護交易雙方合法利益，公司與上述交易相對方將根據(jù)交易的具體情況在預(yù)計額度范圍內(nèi)簽署合同，并嚴格按照合同履行。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響
本次公司及下屬子公司預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易事項，系基于公司的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的正常需要，符合公司的主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局。關(guān)聯(lián)交易的價格參照市場公允價格，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成重大不利影響。公司主營業(yè)務(wù)不因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，對公司獨立性不存在重大不利影響。
五、獨立董事過半數(shù)同意意見
2024年4月7日，公司全體獨立董事召開獨立董事專門會議，本次會議由過半數(shù)獨立董事共同推舉的羅楠女士召集和主持。本次會議應(yīng)參加表決獨立董事2人，實際參與表決獨立董事2人，*終以2票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。獨立董事對本事項發(fā)表的意見如下：
經(jīng)審核，針對本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，我們對關(guān)聯(lián)方的基本情況以及日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的詳細資料進行了事先審閱，公司本次2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項系基于公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要所作出的合理預(yù)計，交易定價遵循客觀、公平、公允的原則，符合公司全體股東的利益及公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的需要，不會對公司的獨立性產(chǎn)生重大影響，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司和全體股東利益的情形。本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項有利于進一步推動公司主營業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，關(guān)聯(lián)方具備較強的履約能力，不會對公司正常經(jīng)營及財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，公司審議本次關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項的表決程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
綜上，我們一致同意本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項，并同意提交至公司第八屆董事會第二次會議審議，董事會審議本項關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。
六、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項系基于公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要所作出的合理預(yù)計，符合公司全體股東的利益及公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的需要，不會對公司的獨立性產(chǎn)生重大影響，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司和全體股東利益的情形。本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項有利于進一步推動公司主營業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，關(guān)聯(lián)方具備較強的履約能力，不會對公司正常經(jīng)營及財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。本次關(guān)聯(lián)交易事項已履行了必要的審批程序，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
七、備查文件
1.第八屆董事會第二次會議決議；
2.獨立董事專門會議2024年第二次會議決議；
3.第八屆監(jiān)事會第二次會議決議；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年四月二十日
