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重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年4月18日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于＜惠程科技2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案＞的議案》，上述議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：
一、關(guān)于2023年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況
經(jīng)公司聘請(qǐng)的大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司2023年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)189.73萬(wàn)元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,023.48萬(wàn)元。截至2023年12月31日，母公司累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為-103,566.58萬(wàn)元，合并報(bào)表累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為-109,934.66萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，2023年度公司不提取法定盈余公積。
綜上，公司2023年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為負(fù)值，不滿足現(xiàn)金分紅的條件。經(jīng)公司董事會(huì)審議，擬定的2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不向股東派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、關(guān)于2023年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因說(shuō)明
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合《公司章程》**百六十五條第（四）項(xiàng)規(guī)定，公司擬實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)滿足以下條件：
1.公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；
2.審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
3.公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司*近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且超過(guò)5,000 萬(wàn)元人民幣。
鑒于公司2023年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為負(fù)值，不滿足現(xiàn)金分紅的條件，為保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，綜合考慮公司2024年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金需求，公司擬定的2023年度年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不向股東派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
三、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序
（一）董事會(huì)審議情況
公司于2024年4月18日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于＜惠程科技2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案＞的議案》，并同意將本項(xiàng)議案提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的提議和審核程序符合《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮了公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展，具備合法性、合規(guī)性、合理性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。
四、備查文件
1.第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2.第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年四月二十日
