本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會**次會議于2024年2月20日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，已于2024年2月20日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體監(jiān)事。本次會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事共同推舉，本次會議由公司監(jiān)事劉鋒先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會主席的議案》。
監(jiān)事會一致同意選舉劉鋒先生擔任公司第八屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會屆滿之日止。
二、備查文件
1.第八屆監(jiān)事會**次會議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二四年二月二十一日
