本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會(huì)召開期間未出現(xiàn)否決提案的情形；
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
1.召集人：公司董事會(huì)
2.表決方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
3.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2023年12月25日（星期一）14:30
4.會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢11樓會(huì)議室
5.主持人：公司董事長艾遠(yuǎn)鵬先生
6.本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人11人，代表公司股份91,161,991股，占公司總股份784,163,368股的11.6254%。出席本次股東大會(huì)的中小股東共10人，代表公司股份7,042,700股，占公司總股份的0.8981%。
本次股東大會(huì)通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共1人，代表公司股份84,119,291股，占公司總股份的10.7273%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表公司股份7,042,700股，占公司總股份的0.8981%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，部分高級(jí)管理人員、見證律師列席了本次股東大會(huì)。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)共審議3項(xiàng)議案，均采取普通決議方式審議，關(guān)聯(lián)股東已對(duì)議案3回避表決。按照會(huì)議議程，本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議通過以下議案：
1.以91,151,291票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9883％，10,700票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
總表決情況：
同意91,151,291股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9883%；反對(duì)10,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0117%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意7,032,000股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8481%；反對(duì)10,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1519%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
2.以91,077,591票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9074％，84,400票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》。
總表決情況：
同意91,077,591股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9074%；反對(duì)84,400股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0926%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意6,958,300股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8016%；反對(duì)84,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1984%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
3.以7,032,000票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8481％，10,700票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于全資子公司簽署設(shè)備采購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
因公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司（以下簡稱“綠發(fā)城建”）與本會(huì)議審議議案所涉交易對(duì)方重慶連盛同輝科技有限公司均為公司間接控股股東重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司同一控制下的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，綠發(fā)城建構(gòu)成關(guān)聯(lián)股東。綠發(fā)城建持有公司的84,119,291股股份對(duì)本項(xiàng)議案回避表決，本項(xiàng)議案出席會(huì)議股東的有效表決票總數(shù)為7,042,700股。
總表決情況：
同意7,032,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8481%；反對(duì)10,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1519%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意7,032,000股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8481%；反對(duì)10,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1519%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
北京齊眾律師事務(wù)所鄭冬梅律師、李漢超律師到會(huì)見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格及召集人資格、股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
五、備查文件
1.2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.北京齊眾律師事務(wù)所關(guān)于重慶惠程信息科技股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年十二月二十六日
