本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、獨(dú)立董事補(bǔ)選的情況
2023年3月15日，公司召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司提名、第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意補(bǔ)選胡昌松先生、羅楠女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。
如胡昌松先生被股東大會(huì)選舉為公司獨(dú)立董事，公司董事會(huì)同意選舉胡昌松先生為公司第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人，任期與第七屆董事會(huì)的任期一致。
如羅楠女士被股東大會(huì)選舉為公司獨(dú)立董事，公司董事會(huì)同意選舉羅楠女士為公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人、提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員，任期與第七屆董事會(huì)的任期一致。
胡昌松先生已取得獨(dú)立董事資格證書，羅楠女士尚未取得獨(dú)立董事資格證書，但其已書面承諾將參加*近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，胡昌松先生、羅楠女士的任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。
本次補(bǔ)選獨(dú)立董事后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本事項(xiàng)尚需提交公司2023年**次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、備查文件
1.第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3.重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司提名函；
4.深交所要求的其他文件。
附：深圳市惠程信息科技股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年三月十六日
附：
深圳市惠程信息科技股份有限公司
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1.胡昌松先生：1979年生，中國(guó)籍，西南政法大學(xué)，法律碩士，持有律師執(zhí)業(yè)資格證書。曾任重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。2014年加入重慶坤源衡泰律師事務(wù)所，現(xiàn)任該所合伙人、執(zhí)行委員會(huì)委員?，F(xiàn)任重慶律師協(xié)會(huì)職務(wù)犯罪刑事專業(yè)委員會(huì)主任，西南政法大學(xué)兼職碩士生導(dǎo)師、刑事辯護(hù)研究中心研究員、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防控中心研究員、企業(yè)合規(guī)中心研究員，重慶市委政法委執(zhí)法監(jiān)督專家。
截至本公告披露日，胡昌松先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2.羅楠女士：1982年生，中國(guó)籍，重慶大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士、中歐國(guó)際管理學(xué)院工商管理博士（DBA）、西南政法大學(xué)法學(xué)博士后、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）重慶分所副所長(zhǎng)；重慶注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)黨委委員、常務(wù)理事、重慶注協(xié)人才庫(kù)入庫(kù)人才；中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)南方片區(qū)學(xué)術(shù)研討會(huì)特邀評(píng)論員；中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)繼續(xù)教育課組授課老師；中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試出題專家?guī)鞂＜?；重慶市財(cái)政局績(jī)效評(píng)估專家?guī)鞂＜遥恢貞c大學(xué)、重慶理工大學(xué)、西南政法大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)碩士（MPAcc）導(dǎo)師。
截至本公告披露日，羅楠女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
