本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議提議于2023年3月31日召開公司2023年**次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2023年**次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)確認(rèn)本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年3月31日14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月31日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年3月31日9:15至2023年3月31日15:00期間的任意時(shí)間。
5.股權(quán)登記日：2023年3月27日
6.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以**次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢11樓會(huì)議室。
8.會(huì)議出席對(duì)象：
（1）2023年3月27日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.本次股東大會(huì)審議的議案情況
提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 |
累積投票提案：議案1為等額選舉 |
1.00 | 《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選2人 |
1.01 | 選舉胡昌松先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
1.02 | 選舉羅楠女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
2.上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)上述議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月16日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
3.本次股東大會(huì)審議的議案1采用累積投票制逐項(xiàng)投票選舉，應(yīng)選獨(dú)立董事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，胡昌松先生、羅楠女士的任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
4.根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
1.登記時(shí)間：2023年3月30日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
2.登記地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢6樓
3.電話號(hào)碼：023—85283966 傳真號(hào)碼：0755-82760319
4.登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）通過(guò)信用擔(dān)保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)并投票表決，請(qǐng)先咨詢信用擔(dān)保賬戶所屬證券公司的意見(jiàn)；
（5）本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，不接受電話登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本通知附件1《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
五、其他事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：劉維 電子郵箱：liuwei@hifuture.com
電話號(hào)碼：0755-82767767
2.會(huì)議費(fèi)用情況：參加會(huì)議食宿、交通等費(fèi)用由與會(huì)股東自理。
六、備查文件
1.第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議。
附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2.授權(quán)委托書。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年三月十六日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362168”，投票簡(jiǎn)稱為“惠程投票”。
2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以**次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2023年3月31日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月31日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月31日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
附件2：
授權(quán)委托書
深圳市惠程信息科技股份有限公司：
截至2023年3月27日，我本人（單位）持有惠程科技股票 股，股票性質(zhì)為 ，擬參加公司2023年**次臨時(shí)股東大會(huì)。茲授權(quán) 先生（女士）（身份證號(hào)碼： ）代表本人（單位）出席惠程科技2023年**次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。本人（單位）對(duì)審議事項(xiàng)投票表決指示如下：
提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 | 選舉票數(shù) |
該列打勾的欄目可以投票 |
累積投票提案：議案1為等額選舉 |
1.00 | 《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選2人 |
1.01 | 選舉胡昌松先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
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1.02 | 選舉羅楠女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
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特此授權(quán)委托。
委托人（簽名蓋章）：
被委托人（簽名）：
委托書簽發(fā)日期： 年 月 日
