本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
1.召集人：公司董事會(huì)
2.表決方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
3.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2024年5月10日（星期五）14:30
4.會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢8樓會(huì)議室
5.主持人：公司董事兼總裁鄭遠(yuǎn)康先生
6.本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人9人，代表公司股份93,746,891股，占公司總股份784,163,368股的11.9550%。出席本次股東大會(huì)的中小股東共8人，代表公司股份5,348,200股，占公司總股份的0.6820%。
本次股東大會(huì)通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共2人，代表公司股份88,398,791股，占公司總股份的11.2730%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表公司股份5,348,100股，占公司總股份的0.6820%。
公司部分董事、全體監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，部分高級(jí)管理人員、見證律師列席了本次股東大會(huì)。
三、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)共審議10項(xiàng)議案，議案9為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上通過；議案1-8、議案10采取普通決議方式審議，其中關(guān)聯(lián)股東已對議案7、8回避表決。按照會(huì)議議程，公司獨(dú)立董事在本次會(huì)議上進(jìn)行了年度述職。本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議通過以下議案：
1.以93,625,091票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8701％，121,800票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于＜惠程科技2023年年度報(bào)告＞及其摘要的議案》。
總表決情況：
同意93,625,091股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8701%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1299%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,226,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7226%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2774%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
2.以93,485,091票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7207％，261,800票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于＜惠程科技2023年度董事會(huì)工作報(bào)告＞的議案》。
總表決情況：
同意93,485,091股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7207%；反對261,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2793%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1049%；反對261,800股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.8951%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
3.以93,485,091票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7207％，121,800票反對，140,000票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于＜惠程科技2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告＞的議案》。
總表決情況：
同意93,485,091股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7207%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1299%；棄權(quán)140,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1493%。
中小股東總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1049%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2774%；棄權(quán)140,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6177%。
4.以93,625,091票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8701％，121,800票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于惠程科技2023年度財(cái)務(wù)決算方案的議案》。
總表決情況：
同意93,625,091股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8701%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1299%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,226,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7226%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2774%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
5.以93,485,091票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7207％，261,800票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于＜惠程科技2023年度利潤分配預(yù)案＞的議案》。
總表決情況：
同意93,485,091股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7207%；反對261,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2793%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1049%；反對261,800股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.8951%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
6.以93,485,091票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7207％，121,800票反對，140,000票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。
總表決情況：
同意93,485,091股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7207%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1299%；棄權(quán)140,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1493%。
中小股東總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1049%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2774%；棄權(quán)140,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6177%。
7.以5,226,400票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7226％，121,800票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于全資子公司簽訂運(yùn)營委托合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司（以下簡稱“綠發(fā)城建”）為本事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)股東。綠發(fā)城建持有公司的88,398,691股股份對本項(xiàng)議案回避表決，本項(xiàng)議案出席會(huì)議股東的有效表決票總數(shù)為5,348,200股。
總表決情況：
同意5,226,400股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7226%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2774%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,226,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7226%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2774%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
8.以5,086,400票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1049％，261,800票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
因公司控股股東綠發(fā)城建為本事項(xiàng)的交易對方之一，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，綠發(fā)城建構(gòu)成關(guān)聯(lián)股東。綠發(fā)城建持有公司的88,398,691股股份對本項(xiàng)議案回避表決，本項(xiàng)議案出席會(huì)議股東的有效表決票總數(shù)為5,348,200股。
總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1049%；反對261,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.8951%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1049%；反對261,800股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.8951%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
9.以93,485,091票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7207％，121,800票反對，140,000票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
總表決情況：
同意93,485,091股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7207%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1299%；棄權(quán)140,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1493%。
中小股東總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1049%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2774%；棄權(quán)140,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6177%。
該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
10.以93,625,091票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8701％，121,800票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理辦法>的議案》。
總表決情況：
同意93,625,091股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8701%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1299%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,226,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7226%；反對121,800股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2774%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
北京齊眾律師事務(wù)所董成良律師、鄭冬梅律師到會(huì)見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格及召集人資格、股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
五、備查文件
1.2023年年度股東大會(huì)決議；
2.北京齊眾律師事務(wù)所關(guān)于重慶惠程信息科技股份有限公司2023年年度股東大會(huì)的法律意見書；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年五月十一日
